公司2024年年度股東大會順利召開

寧波聯(lián)合集團股份有限公司2024年年度股東大會于2025年5月9日在寧波北侖區(qū)戚家山街道東海路20號戚家山賓館召開，會議由董事會召集，董事長李水榮先生因工作原因未能出席本次股東大會，會議由副董事長王維和先生主持。出席會議的股東和代理人269人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)100,516,403股，占公司股份總數(shù)的32.3328%，其中：出席現(xiàn)場會議的股東和代理人共4人，所持有表決權(quán)的股份數(shù)7,797,808股,占公司股份總數(shù)的2.5083%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東人數(shù)共265人，所持有表決權(quán)的股份數(shù)92,718,595股，占公司股份總數(shù)的29.8245%。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

本次會議通過現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，以普通決議通過了公司《董事會2024年度工作報告》、《監(jiān)事會2024年度工作報告》、《2024年度財務(wù)決算報告》、《2025年度財務(wù)預(yù)算報告》、《2024年度利潤分配預(yù)案》、《2024年年度報告》和《年度報告摘要》、《關(guān)于2025年度對子公司提供擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于子公司對參資公司提供2025年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于聘請公司2025年度財務(wù)、內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于全資子公司熱電公司擬與浙江逸盛石化有限公司繼續(xù)開展水煤漿日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，以特別決議通過了《關(guān)于公司未來三年（2025-2027年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》。

會議以累積投票的辦法選舉李水榮、王維和、李彩娥、沈偉為公司第十一屆董事會非獨立董事，選舉翁國民、陳文強、蔣奮為公司第十一屆董事會獨立董事。